بانک مرکزی ایران آیین ‌نامه مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

روابط عمومی بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی الزامی است ومسئول این واحد‌ها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه اعتباری باشد.

بر اساس این دستور، واحد مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات وعملیات بانکی را کنترل وهر تخلفی از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت گزارش دهد.

بانک مرکزی به بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی دستور داده که در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی وسایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی وتامین مالی تروریسم انجام دهند.

این دستور همزمان با درگیری برای تصویب قانونی لوایح اف‌ای‌تی‌اف میان دولت حسن روحانی وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است كه تصویب قانونی این لوایح با سد شورای نگهبان وگروه‌های تندرو در کشور مواجه شده است.

منتقدان این لوایح می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، دولت‌‌های غربی به اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها مسلط می‌ شوند وایران برای کمک به گروه‌های شبه نظامی مثل حزب‌الله لبنان دچار مشکل می ‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌ بانی بر شفافیت مالی در نقل‌ وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی وتأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین وآخرین بار به ایران مهلت چهار ماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی وتامین مالی تروریسم را تأیید کند.

شايان بتذكر است كه لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز میکند ولایحه سی‌اف‌تی نیز پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل مى کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید